連邦税務庁、外貨規制違反件数が360％増加と報告

セクター	ロシアの対抗措置
関係国	ロシア国内
掲載日	2024-04-12
コンテンツ	４月12日付RBKによると、2023年、連邦税務庁は７万4,400件の外貨規制に関する法令違反を摘発したが、これは前年の4.6倍に相当する（2022年の摘発は１万6,200件）。外貨規制違反の容疑での立件数も急増し、3.1倍の７万9,700件に達した。とはいえ、この数字は2021年（９万2,400件）より大幅に少ない。2022年は、西側の制裁に起因する一連の外貨法違反への行政罰の適用（罰金モラトリアム）に対するモラトリアムが実施されていた。したがって、2022年に摘発されなかった違反が2023年に発覚することになった。「最も頻度の高い外貨規制違反は、居住者が外国の銀行に口座を開設したことを届け出なかったこと（行政犯罪法典第15.25条第２項）と、外国の銀行口座における資金移動に関する報告提出規則の違反（行政犯罪法典第15.25条第６項）だった」と専門家は指摘する。2024年は、連邦税務庁により外貨管理が強化されるとの予測がある。法人に関しては、貿易契約に基づく外貨収入の還流に、引き続き細心の注意が払われる。個人については、まず外国口座に関する報告提出の有無がチェックされる。
ROTOBOビジネスニュースクリップ掲載号及び発行日	2024年４月23日　第141号
入力日	2024-04-24
データ番号	5307